DFEI stuurt brieven naar organisaties die hun UBO's niet hebben ingeschreven in het UBO-register. UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner (UBO) dit is de uiteindelijk belanghebbende van een organisatie. Deze ontvangt u als u van de KVK al twee herinneringen hierover heeft gekregen en nog geen UBO-registratie heeft. De Kamer van Koophandel (KVK) informeert DFEI hierover.

U heeft een brief van ons ontvangen?

Vanaf de datum die bovenaan die brief staat, heeft u 3 weken de tijd om uw inschrijving in het UBO-register in orde te maken. Na drie weken kan DFEI alsnog contact met u opnemen om dit als nog te regelen. DFEI gebruikt hiervoor het telefoonnummer uit het handelsregister.
 

Gevolgen niet op tijd, onjuist of onvolledig registreren

Heeft u op dit moment uw UBO's nog niet juist en volledig ingeschreven in het UBO-register? Dan bent u in overtreding. Daarvoor kunnen wij een boete of een dwangsom opleggen. De hoogte van de boete is maximaal € 27.500. Voor een dwangsom geldt geen maximumbedrag.
 

Betalingsregeling voor boete

Krijgt u een boete en kunt u die niet in 1 keer betalen? Neem dan contact op met het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) om te vragen of u een betalingsregeling kunt krijgen.

Bezwaar tegen boete
Als u een boete krijgt, kunt u daar bezwaar tegen maken. Hoe u dat doet, leest u in de brief waarmee wij u officieel een boete geven (de 'boetebeschikking').

Beroep tegen afwijzing bezwaar
Als wij uw bezwaar tegen de boete afwijzen, kunt u daartegen in beroep gaan. Hoe u dat doet, leest u in de brief waarin wij uw bezwaar officieel afwijzen (de 'beschikking op uw bezwaar').
 

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op

  • Kunt u uw UBO's niet inschrijven in het UBO-register binnen 3 weken na de datum van de brief die u van ons hebt gekregen?
  • Hebt u vragen over de controle op de UBO-registers?
  • Wilt u controleren of een brief echt is verzonden door DFEI?
  • Of wilt u zeker weten of u echt een medewerker van DFEI aan de telefoon had?

U kunt ons telefonisch, per e-mail of fysieke post bereiken. Onze contactgegevens kunt u terugvinden op de pagina contact met UBO.