Last onder dwangsom van 28 maart 2025 voor Easystart Office Rotterdam B.V.

Het Bureau Toezicht Wwft (het BTWwft) heeft op 28 maart 2025 aan Easystart Office Rotterdam B.V. een last onder dwangsom opgelegd. Een last onder dwangsom is een bestuurlijke sanctie om een overtreding te stoppen of herstellen. Het bestaat uit een opdracht om iets te doen of laten en een geldsom die moet worden betaald als de opdracht niet binnen een bepaalde tijd wordt nagekomen. De last onder dwangsom is opgelegd omdat de instelling niet heeft voldaan aan de wettelijke verplichtingen inzake het cliëntenonderzoek zoals deze zijn neergelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De dwangsom bedraagt € 1.000 tot een maximum van € 8.000 indien de instelling niet voldoet aan de verplichtingen met betrekking tot het cliëntenonderzoek.  

Easystart Office Rotterdam B.V. is een domicilieverlener. Op grond van de Wwft zijn domicilieverleners verplicht cliëntenonderzoek te verrichten. De instelling heeft hier blijkens het onderzoek van het BTWwft niet aan voldaan.

De instelling heeft bij acht zakelijke relaties, ten onrechte geen volledig cliëntenonderzoek gedaan. Het gaat daarbij om één of meerdere overtredingen inzake:

• het vaststellen van het doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie voorafgaand aan het aangaan van een zakelijke relatie;
• het aantoonbaar afstemmen van het cliëntenonderzoek op de risicogevoeligheid voor witwassen of financieren van terrorisme;
• het vaststellen of de vertegenwoordiger van de zakelijke relatie tijdens het aangaan van de overeenkomst destijds hiertoe bevoegd was;
• het uitvoeren van een voortdurende controle op de zakelijke relatie;
• het identificeren van de uiteindelijk belanghebbende(n) en het nemen van redelijke maatregelen om de identiteit van deze perso(o)n(en) te verifiëren, en
• het in kaart brengen van de eigendoms- en zeggenschapsstructuur.

De instelling heeft tegen de last onder dwangsom geen bezwaar aangetekend. Het besluit is daarmee onherroepelijk geworden.

Publicatie op de internetpagina van DFEI

Op 1 januari 2026 is het BTWwft overgegaan van de Belastingdienst naar het ministerie van Financiën. Ook is de naam gewijzigd naar Dienst Financieel-Economische Integriteit (hierna: DFEI). De openbaring van de (sanctie)besluiten wordt daarom voortgezet op de internetpagina van DFEI.

Nieuwe regels per 10 juli 2027

Op 10 juli 2027 vervalt voorts de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In plaats daarvan geldt straks de Anti-Money Laundering Regulation (AMLR). Daarin staan verplichtingen waaraan een meldingsplichtige entiteit, zoals een domicilieverlener, zich moet houden. Het gaat dan bijvoorbeeld om verplichtingen op het gebied van een interne risicobeoordeling, cliëntenonderzoek en de meldingsplicht. 

Meer informatie hierover kunt u onder meer vinden op de nieuwspagina van DFEI of op de webpagina van DFEI over het AML-pakket.