Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) heeft op 21 maart 2025 aan Nursen B.V. een last onder dwangsom opgelegd. De last onder dwangsom is opgelegd omdat de instelling niet heeft voldaan aan de wettelijke verplichtingen inzake het cliëntenonderzoek zoals deze zijn neergelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De dwangsom bedraagt € 500 tot een maximum van € 11.500 indien de instelling niet voldoet aan de verplichtingen met betrekking tot het cliëntenonderzoek.
Nursen B.V. is een domicilieverlener. Op grond van de Wwft zijn domicilieverleners verplicht cliëntenonderzoek te verrichten. De instelling heeft hier blijkens het onderzoek van het BTWwft niet aan voldaan.
De instelling heeft bij 10 zakelijke relaties, ten onrechte geen volledig cliëntenonderzoek gedaan. Het gaat daarbij om 1 of meer overtredingen inzake:
- het cliëntenonderzoek voorafgaand aan het aangaan van een zakelijke relatie, het vaststellen van doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie
- het aantoonbaar afstemmen van het cliëntenonderzoek op de risicogevoeligheid voor witwassen of financieren van terrorisme
- het vaststellen of de natuurlijk persoon die de zakelijke relatie vertegenwoordigd heeft tijdens aangaan van de overeenkomst destijds bevoegd was om deze zakelijke relatie te vertegenwoordigen
- het uitvoeren van een voortdurende controle op de zakelijke relatie
- het identificeren van de UBO(’s) en redelijke maatregelen nemen om de identiteit van de UBO(’s) te verifiëren
- het in kaart brengen van de eigendoms- en zeggenschapsstructuur
- het doen van verscherpt cliëntenonderzoek indien sprake is van een verhoogd risico op witwassen en financieren van terrorisme
De instelling heeft tegen de last onder dwangsom geen bezwaar aangetekend. Het besluit is daarmee onherroepelijk geworden.
Publicatie op de internetpagina van DFEI
Op 1 januari 2026 is het BTWwft overgegaan van de Belastingdienst naar het ministerie van Financiën. Ook is de naam gewijzigd naar Dienst Financieel-Economische Integriteit (hierna: DFEI). De openbaring van de (sanctie)besluiten wordt daarom voortgezet op de internetpagina van DFEI.
Nieuwe regels per 10 juli 2027
Op 10 juli 2027 vervalt voorts de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In plaats daarvan geldt straks de Anti-Money Laundering Regulation (AMLR). Daarin staan verplichtingen waaraan een meldingsplichtige entiteit, zoals een domicilieverlener, zich moet houden. Het gaat dan bijvoorbeeld om verplichtingen op het gebied van een interne risicobeoordeling, cliëntenonderzoek en de meldingsplicht.
Meer informatie hierover kunt u onder meer vinden op de nieuwspagina van DFEI of op de webpagina van DFEI over het AML-pakket.
Downloads in deze zaak
U vindt in de documenten onderaan deze pagina de actuele stand van zaken in het procesverloop en de volledige tekst van het sanctiebesluit.
De pdf kunt u lezen met Adobe Reader
Deze kunt u downloaden op de website van Adobe. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de installatie en het gebruik van de reader. Wanneer u andere software dan de Adobe Reader gebruikt om een formulier op onze website te openen, kunnen er fouten in het formulier ontstaan.
Algemene informatie
Onderstaande documenten horen bij de last onder dwangsom van 21 maart 2025 voor Nursen B.V.
U vindt hier het sanctiebesluit en het procesverloop. Gegevens die herleidbaar zijn tot afzonderlijke personen, hebben we in deze documenten onleesbaar gemaakt.
In het procesverloop beschrijven we de actuele stand van zaken. Als er ontwikkelingen zijn in deze zaak, dan passen we dat document aan.