Het Bureau Toezicht Wwft (het BTWwft) heeft op 23 april 2025 aan ILAND B.V. een bestuurlijke boete van € 500 opgelegd. De boete is opgelegd omdat de instelling niet heeft voldaan aan de wettelijke verplichtingen inzake het cliëntenonderzoek zoals deze zijn neergelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
ILAND B.V. is een bemiddelaar in kunstvoorwerpen. Op grond van de Wwft zijn bemiddelaars in kunstvoorwerpen verplicht cliëntenonderzoek te verrichten bij de opdrachtgever voordat een zakelijke relatie wordt aangegaan. De instelling heeft hier blijkens het onderzoek van het BTWwft niet aan voldaan.
Bij 10 cliënten is diens identiteit niet geverifieerd aan de hand van documenten, gegevens of inlichtingen uit betrouwbare en onafhankelijke bron.
Publicatie op de internetpagina van DFEI
Op 1 januari 2026 is het BTWwft overgegaan van de Belastingdienst naar het ministerie van Financiën. Ook is de naam gewijzigd naar Dienst Financieel-Economische Integriteit (hierna: DFEI). De openbaring van de (sanctie)besluiten wordt daarom voortgezet op de internetpagina van DFEI.
Nieuwe regels per 10 juli 2027
Op 10 juli 2027 vervalt voorts de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In plaats daarvan geldt straks de Anti-Money Laundering Regulation (AMLR). Daarin staan verplichtingen waaraan een meldingsplichtige entiteit, zoals een domicilieverlener, zich moet houden. Het gaat dan bijvoorbeeld om verplichtingen op het gebied van een interne risicobeoordeling, cliëntenonderzoek en de meldingsplicht.
Meer informatie hierover kunt u onder meer vinden op de nieuwspagina van DFEI of op de webpagina van DFEI over het AML-pakket.
Downloads in deze zaak
U vindt in de documenten onderaan deze pagina de actuele stand van zaken in het procesverloop en de volledige tekst van het sanctiebesluit.
De pdf kunt u lezen met Adobe Reader
Deze kunt u downloaden op de website van Adobe. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de installatie en het gebruik van de reader. Wanneer u andere software dan de Adobe Reader gebruikt om een formulier op onze website te openen, kunnen er fouten in het formulier ontstaan.
Algemene informatie
Onderstaande documenten horen bij de bestuurlijke boete van 23 april 2025 voor Iland B.V.
U vindt hier het sanctiebesluit en het procesverloop. Gegevens die herleidbaar zijn tot afzonderlijke personen, hebben we in deze documenten onleesbaar gemaakt.
In het procesverloop beschrijven we de actuele stand van zaken. Als er ontwikkelingen zijn in deze zaak, dan passen we dat document aan.