Bureau Toezicht Wwft heeft op 22 augustus 2024 aan Domo Eclectica een last onder dwangsom opgelegd omdat de instelling niet voldoet aan informatieverzoeken van BTWwft.
Domo Eclectica is een kunsthandelaar. BTWwft wil onderzoeken of Domo Eclectica de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) naleeft. Hiertoe heeft BTWwft de auditfile en de cliëntendossiers uit 2022 opgevraagd. De instelling is op grond van de Algemene Wet bestuursrecht (Awb) verplicht hieraan mee te werken. Omdat Domo Eclectica deze informatie niet verstrekte, heeft Domo Eclectica het toezicht van BTWwft belemmerd en de medewerkingsplicht van artikel 5:20 Awb geschonden.
De instelling heeft de gevraagde informatie niet binnen de gestelde termijn geleverd. Sinds 6 september 2024 is de instelling daarom verplicht een dwangsom van € 5.000 te betalen. BTWwft moet de gelaste informatie nog steeds ontvangen.
Domo Eclectica heeft tegen dit besluit geen bezwaar aangetekend. Het besluit is daarmee onherroepelijk geworden.
Publicatie op de internetpagina van DFEI
Op 1 januari 2026 is het BTWwft overgegaan van de Belastingdienst naar het ministerie van Financiën. Ook is de naam gewijzigd naar Dienst Financieel-Economische Integriteit (hierna: DFEI). De openbaring van de (sanctie)besluiten wordt daarom voortgezet op de internetpagina van DFEI.
Nieuwe regels per 10 juli 2027
Op 10 juli 2027 vervalt voorts de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In plaats daarvan geldt straks de Anti-Money Laundering Regulation (AMLR). Daarin staan verplichtingen waaraan een meldingsplichtige entiteit, zoals een domicilieverlener, zich moet houden. Het gaat dan bijvoorbeeld om verplichtingen op het gebied van een interne risicobeoordeling, cliëntenonderzoek en de meldingsplicht.
Meer informatie hierover kunt u onder meer vinden op de nieuwspagina van DFEI of op de webpagina van DFEI over het AML-pakket.
Downloads in deze zaak
U vindt in de documenten onderaan deze pagina de actuele stand van zaken in het procesverloop en de volledige tekst van het sanctiebesluit.
De pdf kunt u lezen met Adobe Reader
Deze kunt u downloaden op de website van Adobe. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de installatie en het gebruik van de reader. Wanneer u andere software dan de Adobe Reader gebruikt om een formulier op onze website te openen, kunnen er fouten in het formulier ontstaan.
Algemene informatie
Onderstaande documenten horen bij de last onder dwangsom van van 22 augustus 2024 voor Domo Eclectica.
U vindt hier het sanctiebesluit en het procesverloop. Gegevens die herleidbaar zijn tot afzonderlijke personen, hebben we in deze documenten onleesbaar gemaakt.
In het procesverloop beschrijven we de actuele stand van zaken. Als er ontwikkelingen zijn in deze zaak, dan passen we dat document aan.