Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) heeft op 11 januari 2024 aan Vermaas Bedrijfsmakelaardij een bestuurlijke boete van € 340 opgelegd. De boete is opgelegd omdat de instelling niet heeft voldaan aan de wettelijke verplichtingen inzake het cliëntenonderzoek zoals deze zijn neergelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
Op grond van de Wwft moeten degene die bemiddelen in het tot stand brengen en sluiten van overeenkomsten inzake roerende zaken, cliëntenonderzoek verrichten. De instelling heeft hier blijkens het onderzoek van BTWwft niet aan voldaan.
De instelling heeft bij drie cliënten ten onrechte geen of niet volledig cliëntenonderzoek gedaan. Zo is de identiteit van de cliënt niet geverifieerd en de uiteindelijk belanghebbende ook niet geïdentificeerd. Ook heeft de instelling geen inzicht verworven in de eigendoms- en zeggenschapsstructuur van de cliënt. En bij één cliënt heeft het cliëntenonderzoek na het aanvangen van de zakelijke relatie plaatsgevonden.
De instelling heeft tegen de boete geen bezwaar aangetekend. Het besluit is daarmee onherroepelijk geworden.
Publicatie op de internetpagina van DFEI
Op 1 januari 2026 is het BTWwft overgegaan van de Belastingdienst naar het ministerie van Financiën. Ook is de naam gewijzigd naar Dienst Financieel-Economische Integriteit (hierna: DFEI). De openbaring van de (sanctie)besluiten wordt daarom voortgezet op de internetpagina van DFEI.
Nieuwe regels per 10 juli 2027
Op 10 juli 2027 vervalt voorts de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In plaats daarvan geldt straks de Anti-Money Laundering Regulation (AMLR). Daarin staan verplichtingen waaraan een meldingsplichtige entiteit, zoals een domicilieverlener, zich moet houden. Het gaat dan bijvoorbeeld om verplichtingen op het gebied van een interne risicobeoordeling, cliëntenonderzoek en de meldingsplicht.
Meer informatie hierover kunt u onder meer vinden op de nieuwspagina van DFEI of op de webpagina van DFEI over het AML-pakket.
Downloads in deze zaak
U vindt in de documenten onderaan deze pagina de actuele stand van zaken in het procesverloop en de volledige tekst van het sanctiebesluit.
De pdf kunt u lezen met Adobe Reader
Deze kunt u downloaden op de website van Adobe. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de installatie en het gebruik van de reader. Wanneer u andere software dan de Adobe Reader gebruikt om een formulier op onze website te openen, kunnen er fouten in het formulier ontstaan.
Algemene informatie
Onderstaande documenten horen bij de bestuurlijke boete van 11 januari 2024 voor Vermaas Bedrijfsmakelaardij.
U vindt hier het sanctiebesluit en het procesverloop. Gegevens die herleidbaar zijn tot afzonderlijke personen, hebben we in deze documenten onleesbaar gemaakt.
In het procesverloop beschrijven we de actuele stand van zaken. Als er ontwikkelingen zijn in deze zaak, dan passen we dat document aan.