Bestuurlijke boete van 14 november 2023 voor Allspace B.V

Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) heeft op 14 november 2023 aan Allspace B.V. een bestuurlijke boete van € 11.000 opgelegd. De boete is opgelegd omdat de instelling niet heeft voldaan aan de wettelijke verplichtingen inzake het voeren van beleid om de risico's op witwassen en financieren van terrorisme te beperken en effectief te beheersen en het cliëntenonderzoek voorafgaand aan het aangaan van een zakelijke relatie en/of het uitvoeren van een transactie voor een cliënt zoals deze zijn neergelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Allspace B.V. is een domicilieverlener. Op grond van de Wwft zijn domicilieverleners verplicht een effectief anti-witwas en -terrorismebeleid te voeren en cliëntenonderzoek te verrichten. De instelling heeft hier blijkens het onderzoek van het BTWwft niet aan voldaan.

• De instelling beschikte niet over gedragslijnen, procedures en maatregelen om de risico's op witwassen en financieren van terrorisme te beperken en effectief te beheersen.
• De instelling heeft bij tenminste vijf cliënten ten onrechte geen of niet volledig cliëntenonderzoek gedaan. Het gaat daarbij om de identificatie van de cliënt, de identificatie van de uiteindelijk belanghebbende, het nemen van redelijke maatregelen om inzicht te verwerven in de eigendoms- en zeggenschapsstructuur indien de cliënt een rechtspersoon is, het vaststellen van het doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie, een voortdurende controle op de zakelijke relatie en verrichte transacties uit te oefenen, het vaststellen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid en de vertegenwoordiger te identificeren en zijn identiteit te verifiëren, het aantoonbaar afstemmen van het cliëntenonderzoek op de risicogevoeligheid voor witwassen en financieren van terrorisme van het type cliënt, zakelijke relatie, product of transactie. 
• De instelling heeft geen verscherpt cliëntenonderzoek verricht wanneer de zakelijke relatie naar haar aard een hoger risico op witwassen en financieren van terrorisme met zich brengt.
• De instelling beschikte bij het aangaan van een nieuwe zakelijke relatie met een rechtspersoon of personenvennootschap niet over een bewijs van inschrijving in het handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel.
• De instelling heeft geen bijzondere aandacht besteed aan ongebruikelijke transactiepatronen en aan transacties die leiden tot een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme.

De instelling heeft tegen de boete geen bezwaar aangetekend. Het besluit is daarmee onherroepelijk geworden.

Publicatie op de internetpagina van DFEI

Op 1 januari 2026 is het BTWwft overgegaan van de Belastingdienst naar het ministerie van Financiën. Ook is de naam gewijzigd naar Dienst Financieel-Economische Integriteit (hierna: DFEI). De openbaring van de (sanctie)besluiten wordt daarom voortgezet op de internetpagina van DFEI.

Nieuwe regels per 10 juli 2027

Op 10 juli 2027 vervalt voorts de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In plaats daarvan geldt straks de Anti-Money Laundering Regulation (AMLR). Daarin staan verplichtingen waaraan een meldingsplichtige entiteit, zoals een domicilieverlener, zich moet houden. Het gaat dan bijvoorbeeld om verplichtingen op het gebied van een interne risicobeoordeling, cliëntenonderzoek en de meldingsplicht.

Meer informatie hierover kunt u onder meer vinden op de nieuwspagina van DFEI of op de webpagina van DFEI over het AML-pakket.