Bestuurlijke boete van 6 januari 2022 voor een autohandelaar

Bureau Toezicht Wwft heeft op 6 januari 2022 aan een autohandelaar een bestuurlijke boete van € 4.450 opgelegd voor de volgende overtredingen:

• De autohandelaar heeft transacties verricht waarbij telkens € 10.000 of meer in contanten is voldaan.
• Daarbij heeft de autohandelaar geen of onvolledig cliëntenonderzoek uitgevoerd.
• De autohandelaar heeft 1 ongebruikelijke transactie niet gemeld bij de Financial Intelligence Unit-Nederland.
• De autohandelaar heeft binnen de organisatie geen of niet voldoende maatregelen genomen om risico's op het gebied van witwassen vast te stellen en te beoordelen.
• De autohandelaar beschikte niet over gedragslijnen, procedures en maatregelen om de risico's op witwassen en financieren van terrorisme te beperken en effectief te beheersen.

De autohandelaar heeft tegen dit besluit geen bezwaar ingediend. Het besluit is daarmee onherroepelijk geworden.

Publicatie op de internetpagina van DFEI

Op 1 januari 2026 is het BTWwft overgegaan van de Belastingdienst naar het ministerie van Financiën. Ook is de naam gewijzigd naar Dienst Financieel-Economische Integriteit (hierna: DFEI). De openbaring van de (sanctie)besluiten wordt daarom voortgezet op de internetpagina van DFEI.

Nieuwe regels per 10 juli 2027

Overigens komen er vanaf 10 juli 2027 er voor bepaalde handelaren naast het verbod op contante  betalingen opnieuw aanvullende anti-witwasverplichtingen. Deze handelaren zijn handelaren in goederen met een hoge waarde, edelmetalen en edelstenen, en cultuurgoederen (hierna: meldingsplichtige entiteiten). Goederen met hoge waarde zijn: [1]

1. Juwelen, goud- en zilversmidartikelen met een waarde van meer dan € 10.000.
2. Klokken en horloges met een waarde van meer dan € 10.000.
3. Motorvoertuigen tegen een prijs van meer dan € 250.000.
4. Luchtvaartuigen tegen een prijs van meer dan € 7.500.000.
5. Vaartuigen tegen een prijs van meer dan € 7.500.000.

Deze nieuwe regels staan dan niet meer in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Deze wet vervalt per 10 juli 2027. In plaats daarvan geldt straks de Anti-Money Laundering Regulation (AMLR). Daarin staan verplichtingen waaraan een meldingsplichtige entiteit zich moet houden. Het gaat dan bijvoorbeeld om verplichtingen op het gebied van een interne risicobeoordeling, cliëntenonderzoek en de meldingsplicht.

Meer informatie hierover kunt u onder meer vinden op de nieuwspagina van DFEI of op de webpagina van DFEI over het AML-pakket.

[1] Voor alle genoemde bedragen wordt een bedrag in euro’s bedoeld of de tegenwaarde hiervan in de nationale munteenheid.