Bureau Toezicht Wwft heeft op 30 maart 2022 aan een handelaar in motorfietsen een bestuurlijke boete van € 1.000 opgelegd voor de volgende overtredingen:
- De handelaar in motorfietsen heeft 1 of meerdere transacties verricht waarbij telkens € 10.000 of meer contant is voldaan. Daarbij heeft de handelaar in motorfietsen geen of onvolledig cliëntenonderzoek uitgevoerd of de gegevens van het cliëntenonderzoek niet volledig vastgelegd.
- De handelaar in motorfietsen heeft 1 of meerdere ongebruikelijke transacties niet gemeld bij de Financial Intelligence Unit-Nederland.
- De handelaar in motorfietsen heeft geen bijzondere aandacht besteed aan ongebruikelijke transactiepatronen en aan transacties die leiden tot een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme.
- De handelaar in motorfietsen heeft binnen de organisatie geen of niet voldoende maatregelen genomen om risico's op het gebied van witwassen vast te stellen en te beoordelen.
- De handelaar in motorfietsen beschikte niet over gedragslijnen, procedures en maatregelen om de risico’s op witwassen en financieren van terrorisme te beperken en effectief te beheersen.
De handelaar in motorfietsen heeft tegen dit besluit geen bezwaar aangetekend. Het besluit is daarmee onherroepelijk geworden.
Publicatie op de internetpagina van DFEI
Op 1 januari 2026 is het BTWwft overgegaan van de Belastingdienst naar het ministerie van Financiën. Ook is de naam gewijzigd naar Dienst Financieel-Economische Integriteit (hierna: DFEI). De openbaring van de (sanctie)besluiten wordt daarom voortgezet op de internetpagina van DFEI.
Nieuwe regels per 10 juli 2027
Overigens komen er vanaf 10 juli 2027 er voor bepaalde handelaren naast het verbod op contante betalingen opnieuw aanvullende anti-witwasverplichtingen. Deze handelaren zijn handelaren in goederen met een hoge waarde, edelmetalen en edelstenen, en cultuurgoederen (hierna: meldingsplichtige entiteiten). Goederen met hoge waarde zijn: [1]
- Juwelen, goud- en zilversmidartikelen met een waarde van meer dan € 10.000.
- Klokken en horloges met een waarde van meer dan € 10.000.
- Motorvoertuigen tegen een prijs van meer dan € 250.000.
- Luchtvaartuigen tegen een prijs van meer dan € 7.500.000.
- Vaartuigen tegen een prijs van meer dan € 7.500.000.
Deze nieuwe regels staan dan niet meer in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Deze wet vervalt per 10 juli 2027. In plaats daarvan geldt straks de Anti-Money Laundering Regulation (AMLR). Daarin staan verplichtingen waaraan een meldingsplichtige entiteit zich moet houden. Het gaat dan bijvoorbeeld om verplichtingen op het gebied van een interne risicobeoordeling, cliëntenonderzoek en de meldingsplicht.
Meer informatie hierover kunt u onder meer vinden op de nieuwspagina van DFEI of op de webpagina van DFEI over het AML-pakket.
[1] Voor alle genoemde bedragen wordt een bedrag in euro’s bedoeld of de tegenwaarde hiervan in de nationale munteenheid.
Downloads in deze zaak
U vindt in de documenten onderaan deze pagina de actuele stand van zaken in het procesverloop en de volledige tekst van het sanctiebesluit.
De pdf kunt u lezen met Adobe Reader
Deze kunt u downloaden op de website van Adobe. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de installatie en het gebruik van de reader. Wanneer u andere software dan de Adobe Reader gebruikt om een formulier op onze website te openen, kunnen er fouten in het formulier ontstaan.
Algemene informatie
Onderstaande documenten horen bij de bestuurlijke boete van 30 maart 2022 voor een handelaar in motorfietsen.
U vindt hier het sanctiebesluit en het procesverloop. Gegevens die herleidbaar zijn tot afzonderlijke personen, hebben we in deze documenten onleesbaar gemaakt.
In het procesverloop beschrijven we de actuele stand van zaken. Als er ontwikkelingen zijn in deze zaak, dan passen we dat document aan.