DFEI verzendt momenteel brieven om de registratie van de Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) op orde te brengen. Veel organisaties zijn verplicht om de gegevens van hun UBO’s te registreren. Het UBO-register helpt om veilig zaken te doen in Nederland en Europa, én om fraude en witwassen tegen te gaan. Een juiste inschrijving in het register is daarvoor heel belangrijk.
Beeld: © Ministerie van Financiën
Beeld: © Ministerie van Financiën
Zorg voor een juiste registratie van uw gegevens
Het inschrijven van een UBO gaat via de Kamer van Koophandel (KVK) Het is belangrijk dat u uw gegevens daar juist en volledig registreert.
KVK stuurt twee herinneringen wanneer de UBO-registratie van een organisatie ontbreekt. Heeft u na deze brieven nog geen actie ondernomen? Dan ontvangt u een brief vanuit de Dienst Financieel-Economische Integriteit (DFEI).
Heeft u een brief van ons ontvangen?
Dit is een laatste herinnering om aan de verplichte registratie van uw UBO’s te voldoen. Vanaf de datum die bovenaan de brief staat, heeft u drie weken de tijd om de UBO-inschrijving via KVK in orde te maken. Doet u dit binnen deze termijn? Dan voorkomt u een mogelijke boete of dwangsom.
Raadpleeg de veelgestelde vragen
Heeft u een brief ontvangen of wilt u direct controleren hoe u een UBO-inschrijving regelt?
Lees de veelgestelde vragen (FAQ) op de informatiepagina: Ik heb een brief over mijn UBO-registratie ontvangen.