De Wwft draagt bij aan het voorkomen van witwassen en om terrorismefinanciering tegen te gaan. Op deze manier waarborgen we de integriteit van het financiële en economische stelsel. Criminaliteit is een constante bedreiging voor onze samenleving.
Witwassen en/of terrorismefinanciering
Bij witwassen worden transacties uitgevoerd om crimineel geld een schijnbaar legale herkomst te geven. Terrorismefinanciering is een verzamelnaam voor verschillende handelingen. Die handelingen zijn bedoeld om geld of andere middelen beschikbaar te stellen aan personen of groepen. Deze personen of groepen willen terroristische activiteiten plegen of ondersteunen.
Van Wwft naar AML-pakket
Op 10 juli 2027 vervalt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) vervangt deze wet. Daarin staan verplichtingen waaraan een meldingsplichtige entiteit zich moet houden. Het gaat dan bijvoorbeeld om verplichtingen op het gebied van een interne risicobeoordeling, cliëntenonderzoek, meldingsplicht en de naleving van sanctieregels.
U kunt meer lezen over de AML-wetgeving op onze pagina AML.