DFEI houdt toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) door niet-financiële beroepsgroepen en instellingen.
Om welke beroepsgroepen gaat het?
- Domicilieverleners (partijen die een (post)adres ter beschikking stellen aan derden);
- Makelaars en vastgoedbemiddelaars;
- Kopers en verkopers van goederen;
- Beroeps- of bedrijfsmatig bemiddelaars bij specifieke goederen. Het gaat om bemiddeling in voertuigen, schepen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, edelstenen, edele metalen, sieraden of juwelen;
- Kopers en verkopers van kunst;
- Taxateurs van onroerend goed;
- Pandhuizen.
De Wwft-verplichtingen verschillen per beroepsgroep.
Vanaf 10 juli 2027 verandert ons toezicht.
Vanaf 10 juli 2027 houdt DFEI toezicht op de meldingsplichtige entiteiten zoals genoemd in de AMLR. Deze doelgroepen worden nog verder verduidelijkt (of uitgelegd) in de komende maanden. Hieronder vallen ook goederen van hoge waarde zoals dure jachten, vliegtuigen, juwelen, goud, horloges en motorvoertuigen.
Waar houden we geen toezicht op?
DFEI houdt geen toezicht op banken, casino’s, trustkantoren, notarissen, advocaten en belastingadviseurs. De andere anti-witwastoezichthouders in Nederland zijn:
De Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) is op grond van de Wwft het centrale meldpunt waar verschillende instellingen, die verplicht zijn tot melden, ongebruikelijke transacties moeten rapporteren.