DFEI houdt toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Ook is DFEI verantwoordelijk voor bestuursrechtelijke handhaving. Daarnaast heeft DFEI strafrechtelijke en bestuursrechtelijke bevoegdheden over transparantieverplichtingen in het financieel-economisch verkeer. Zoals inschrijvingen in registers, het deponeren van jaarstukken en de naleving van verplichtingen van het UBO- en UBO trust-register (Ultimate Beneficial Owner).