AMLA staat voor Anti-Money Laundering Authority. Dit is een Europese toezichthouder. AMLA is opgericht om toezicht op de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering in de EU te uniformeren om op die manier financiële criminaliteit in de Europese Unie beter aan te pakken. De organisatie wil zorgen dat landen en toezichthouders beter samenwerken, dat regels voor iedereen gelijk zijn en dat bedrijven zich goed aan de anti-witwasregels houden.
Ook belangrijk voor de niet-financiële sector
AMLA is er niet alleen voor banken en financiële instellingen, maar ook voor instellingen uit de niet-financiële sector. Denk aan vastgoedmakelaars, handelaren in aangewezen goederen en domicilieverleners. Ook deze bedrijven krijgen te maken met nieuwe regels en toezicht. Het is daarom belangrijk om nu alvast te beginnen met voorbereiden op de veranderingen die eraan komen.
RTS en publieke consultaties
AMLA maakt Regulatory Technical Standards (RTS), waarin wetgeving verder wordt uitgewerkt in lagere regelgeving. Als een RTS is vastgesteld, moeten alle betrokken organisaties in de EU zich eraan houden. Daarnaast schrijft AMLA ook richtlijnen in de vorm van een Guidelines (GL). Voordat de RTS of GL definitief wordt, kan AMLA deze publiekelijk consulteren. Dat betekent dat u als organisatie kunt reageren op de voorgestelde regels.
Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe consultaties of weten welke RTS en GL al zijn vastgesteld? Bekijk het overzicht van consultaties op de website van AMLA. Dit is een engelstalige website.