Op 10 juli 2027 treedt de Anti-Money Laundering (AML)-wetgeving in werking. Voorafgaand aan de invoering vinden verschillende consultaties plaats. Dit is een belangrijk moment, omdat dit de mogelijkheid biedt om feedback te verzamelen.
Beeld: © Ministerie van Financiën
Consultatie meldingsplichtige instellingen niet-financiële sector
AMLA heeft de consultatie geopend over de werkwijze rondom de risicobeoordeling van het risico op witwassen. Deze risicoprofielen zijn van toepassing op de meldingsplichtige organisaties in de niet-financiële sector.
Op de website van AMLA staat uitgebreid beschreven om welke criteria het gaat. Dit document bevat verder informatie over welke ‘datapoints’ (risico-indicatoren) per sector zijn vastgesteld. Deze worden gebruikt om het risicoprofiel te bepalen. De meldingsplichtige organisaties die onder het toezicht van DFEI vallen, verzamelen deze informatie en leggen deze vast vanaf 2028.
Reageren is mogelijk tot en met 27 september 2026
Dit kan door het invullen van een vragenlijst via de website van AMLA. Door te reageren draag je bij aan de verbetering van de voorgenomen wetgeving en het testen van de uitvoerbaarheid. Dit is belangrijk voordat de wetgeving definitief wordt ingevoerd.
Vragen over de inhoud van de consultatie?
Op 10 september a.s. is er een publieke hoorzitting (public hearing). Dit biedt de mogelijkheid tot het stellen van vragen over de RTS (Regulatory Technical Standards).
Meer informatie kun je lezen op de website van AMLA
Deze instantie is verantwoordelijk voor de invoering van de AML-wetgeving. AMLA is de nieuwe Europese organisatie die toezicht houdt op het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering.